Pranje novca u međunarodnoj trgovini

U opštem smislu, postoje tri glavna načina na koji kriminalne organizacije i finansijeri terorizma obrću novac u cilju prikrivanja njegovog porekla i ponovnog uključivanja u zvanične privredne tokove.

• Prvi način predstavlja promet novca kroz finansijski sistem korišćenjem čekova i elektronskih transfera;
• Drugi način predstavlja fizički prenos novčanica korišćenjem keš kurira i prenosa velikih iznosa gotovine
• Treći način predstavlja promet vrednosti korišćenjem falsifikovanih dokumenata i uz lažno prijavljivanje robe i usluga kojima se trguje.

Svaki od ova tri načina uključuje promet ogromnih iznosa sredstava i na nivou države i na međunarodnom nivou. Ovaj referat je usmeren na pranje novca i trgovini u okvirima međunarodne razmene dobara.

U poslednjih nekoliko godina FATF je usmerio znatnu pažnju na prva dava pomenuta načina. Godine 2003, FATF je znatno pooštrio standarde koji se primenjuju na finansijski sistem i razne nefinansijske posrednike. Nakon dve godine FATF je ove standarde proširio i na keš kurire. Međutim, do danas je nedovoljno pažnje bilo usmereno na aktivnosti vezano za pranje novca u trgovini.