Sprečavanja pranja novca i prevara u bankarstvu
se radi o iznosima i do 1.000.000 KM. Normalno je da banke ne mogu imati uvid odakle stranom državljaninu kapital, tu funkciju bi trebala obrađivati sama berza, što ne čini....
se radi o iznosima i do 1.000.000 KM. Normalno je da banke ne mogu imati uvid odakle stranom državljaninu kapital, tu funkciju bi trebala obrađivati sama berza, što ne čini....
kapitala u vezi sa pranjem novca, ili u vezi sa pranjem novca kroz trgovinu, obuhvata prihod proistekao od krivičnog dela, čemu je teže ući u trag. Pranju novca kroz privredu...
upravo institucije koje primaju depozit. Evropska zajednica je donijela stroge propise po kojima se zahtijeva identifikacija stranke koja otvara račun i uplaćuje, obavezno vođenje odgovarajuće evidencije o depozitima, te obavještenje...
ulazak u trag novcu pri reviziji zvaničnih istražnih vlasti, zatim piveća aktivnost pranja novca kod trgovaca deonicama koji rade sa nezakonitim sredstvima. Posle prolaska kroz finansijski tok, sredstva više nemaju...
ма, Бехреин, Хонг Конг, Сејшлска острва, Лихтанштајн, Кипар, Либан и тако даље. Подземно банкарство – омогућава недокументоване депозите, подизање новца и трансфере. Оно функционише ван контроле државе и на државним...
Prikazani su svi rezultati za ovaj upit.