EVROPSKI UNIVERZITET KALLOS
PRAVNI FAKULTET
K
RIMINALISTIKA
F
INANSIRANJE TERORIZMA
STUDENT
O
MER
D
ŽAFI ´
C
T
UZLA
, MAJ 2018.
GODINE
Poglavlje 2
Terorizam
Terorizam se može definisati kao planska, politiˇcki motivisana upotreba kriminalnog nasi-
lja. Terorizam može biti usmjeren protiv države, protiv ˇclanova vode´cih društvenih grupa ili
proizvoljnih gra
đ
ana, ali može uslijediti kao državni terorizam od strane države ili vojske.
Nasilne akcije se poduzimaju sistematski, bilo to sporadiˇcno ili kontinuirano, uopšte u
jednom dužem vremenskom razdoblju. One treba da naˇcinom izvo
đ
enja, izborom žrtve ili
veliˇcinom štete pobude veliku pažnju. One stalno imaju za cilj da zbog politiˇckih ciljeva
prestraše stanovništvo.
Vrste terorizma:
•
separatistiˇcko-nacionalistiˇcki,
•
nacionalno-revolucionarni,
•
državni terorizam,
•
me
đ
unarodno-revolucionarni,
•
fanatiˇcko-religiozni.
Aktivnosti terorizma su:
•
bombaški napadi,
•
otmice,
•
upotreba otrova,
•
zasjede,
•
kidnapovanje,
•
uzimanje talaca.
2
Poglavlje 3
Metodologija
Proces uspostavljanja i implementacije Strategije i Plana djelovanja za spreˇcavane pranja
novca i finansiranja teroristiˇckih aktivnosti je zasnovan na sljede´cim principima:
•
Strategija obuhvata viziju koja opisuje planirano budu´ce stanje u smislu režima spre-
ˇcavanja pranja novca i finansiranja teroristiˇckih aktivnosti u Bosni i Hercegovini;
•
Zakonodavstvo opisuje odgovornosti institucija po pitanju spreˇcavanja pranja novca i
finansiranja teroristiˇckih aktivnosti, te samim tim predstavlja i njihovu misiju u ovoj
sferi nadležnosti;
•
Nadležne institucije su utvrdile sopstvene vrijednosti koje obuhvataju principe koje
dijele svi uposlenici, a koji predstavljaju podršku efikasnoj provedbi vizije i misije;
•
Strategija je zasnovana na procjeni rizika koja je u skladu sa FATF modelom i samim
tim vrši procjenu operativnog okruženja u smislu pranja novca, predikatnih kriviˇc-
nih djela, finansiranja teroristiˇckih aktivnosti i najˇceš´ce korištenih metoda pri vršenju
ovih kriviˇcnih djela. Tako
đ
er se bavi procjenom efikasnosti mehanizma za spreˇcavanje
ovakvih kriviˇcnih djela;
•
Ciljevi se utvr
đ
uju na osnovu procjene rizika. Oni predstavljaju vremenski ograniˇcene
izjave o planiranim budu´cim rezultatima koje je potrebno posti´ci kako bi se ostvarila
vizija;
•
Akcioni plan obuhvata mapu puta i spisak aktivnosti koje je potrebno provesti kako bi
se putem ciljeva ostvarila vizija. Akcioni plan se sastoji od kratkoroˇcnih, srednjoroˇcnih
i dugoroˇcnih aktivnosti;
•
Strategija sadrži definicije procesa koje je potrebno poštovati pri izradi nacrta, reviziji,
prilago
đ
avanju, provedbi i nadzoru Strategije i Akcionog plana za spreˇcavanje pranja
novca i finansiranja teroristiˇckih aktivnosti. Ovim se osigurava ostvarivanje vizije.
Radna grupa za finansijske mjere protiv pranja novca (FATF – Financial Action Task
Force) je uspostavila model za državnu procjenu rizika od pranja novca i finansiranja tero-
ristiˇckih aktivnosti. Strategija i akcioni plan za spreˇcavanje pranja novca i finansiranja te-
roristiˇckih aktivnosti su zasnovani na procjeni rizika koja predstavlja preduslov za pripremu
strateških ciljeva i za planiranje aktivnosti koje su neophodne u cilju ostvarivanja vizije.
3
