SEMINARSKI RAD IZ PREDMETA
KRIVIČNO PRAVO-POSEBNI DEO
KRIMINALISTIČKO-POLICIJSKA AKADEMIJA
Tema rada:
PRANJE NOVCA
Mentori: Student:
Dr Djordje Djordjević
Mr Ivana Bodrožić
Beograd,Maj 2012.
Sadržaj:
1) Pojam I definicija pranja novca
2) Faze I metodi pranja novca
3) Osnovne komponente korupcije I pranje novca
4) Mesto i uloga pojedinih subjekata u sprečavanju
korupcije i pranja novca
5) Policija
6) Javni tužilac
7) Bezbednosno informativna agencija (BIA)
8) INTERPOL
9) Pranje novca
10) Pojam, učinilac i krivica učinioca dela
Prema
M. Vukoviću
pranje novca podrazmeva skup radnji kojima se prikriva poreklo
ilegalno stecenog novca, te se takav novac prikazuje kao legalni, a finasijske tansakcije
imaju za cilj stvaranje privreda da se do novca doslo zakonski dozvoljenim putem.
M. Kulić
navodi da pranje novca oznacava aktivnosti usmerene ka legalizaciji novca
stecenog bavljenjem kriminalnim delatnostima.Ucesnici u pranju novca pribegavaju
najraznovrsnijim finansijskim transakcijama , kako bi prikrili pravo poreklo novca, da ga
tako učine legalnim sredstvom prometa na tržištu novca, što im osigurava normalno
korišćenje u poslovnim odnosima u kojima plasiraju svoj kapital.
M. Bošković
pod sadrzajem pojma pranja novca podrazumeva delatnost subjekta,
najčešće onih iz oblasti sive ekonomije i organizovanog kriminaliteta, kojima se stvaraju
uslovi za legalizaciju protivpravno stečene dobiti, čime se prikriva njeno kriminalno
poreklo i stvara i stvara predstava o zakonitoj delatnosti. Operacijom koja se zove pranje
novca ne prikriva se samo ne zakonito ostvaren prihod, već i kriminalna delatnost
pojedinih subjekata koji se u svakidašnjem zivotu prikazuju kao pošteni,ugledni i
ekonomsko moćni gradjani.
Tako se pod pranjem novca, u smislu
Zakona o sprečavanju i pranju novca Republike
Srbije ,
smatra:
Konverzacija ili prenos imovine, sa znanjem da je ta imovina stečena izvršenjem
krivičnog dela,u nameri da se prikrije ili netačno prikaže nezakonito poreklo
imovine;
Prikazivanje ili netačno prikazivanje činjenica u vezi s imovinom, sa znanjem da
je ta imovina stečena izvršenjem krivičnog dela;
Sticanje,držanje ili korišćenje imovine sa znanjem, u trenutku prijema da je ta
imovina stečena izvršenjem krivičnog dela;
Prikrivanje u procesu svojinske transformacije preduzeća i drugih pravnih
lica ,nezakonito stečne društvene ili drzavne imovine i društvenog ili državnog
kapitala.
Još 1984. godine
predsednička komisija Sjedinjenih Američkih Država za
organizovani kriminalitet
definisala je pranje novca kao proces kojim neko prikriva
postojanje, ilegalno poreklo ili ilegalnu upotrebu prihoda,da bi ga prikazao nataj način da
izgleda kao legalan.
Finansijska akciona radna grupa
je medjunarodna institucija osnovana 1989. godine na
konferenciji predsednika država i vlada Grupe sedam najrazvijenijih drzava sveta sa
ciljem protiv borbe protiv pranja novca.
